أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، وحصر ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين المقيمين بمحافظة القاهرة استخدموا عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، أبرزها تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
