غسل أموال بـ90 مليون جنيه.. سقوط متهمين بتجارة المخدرات وترويج أموال غير مشروعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
سقوط متهمين في قضايا مخدرات وترويج أموال غير مشروعة
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم تقدير قيمة أعمال الغسل بحوالي 90 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
